嫌疑人乘火車去北京 詐騙得逞后坐飛機回湖南
去年12月25日,公安秦都分局刑偵大隊渭陽中隊接到曹某報警,稱自己結(jié)識了一名網(wǎng)友(某某考試在線),對方自稱有當年研究生考試題的答案,可以賣給他。商定了價錢,他向?qū)Ψ絽R款8200元后,對方突然失去聯(lián)系,他這才意識到上當受騙。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),對方使用的賬戶在北京農(nóng)業(yè)銀行開戶,戶名汪某某。為此,民警利用故意輸錯嫌疑人卡號密碼的方式,暫時鎖住該卡。但剛剛鎖住不久,汪某某的銀行卡就被解鎖了,如此鎖定、解鎖居然有3次之多。
之后,民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),解鎖銀行卡的地點和最終取現(xiàn)的地點都在湖南省長沙市。民警分析,對方一定是一伙專門從事電信詐騙的犯罪團伙,具有有一定反偵察經(jīng)驗,所用的銀行卡在北京辦理,然后返回長沙作案。
辦案民警在北京、長沙調(diào)查得知,去年11月,有3名男子持汪某某的證件在北京多家銀行網(wǎng)點辦理銀行卡,且每個人都持多張身份證,同時開通多個銀行賬戶。民警通過走訪調(diào)查,初步確定嫌疑人為楊某某、馮某、尹某某(均為湖南人)。由于3人沒有固定收入,一開始乘坐普通火車來北京,一周后乘坐民航返回長沙。據(jù)此,民警分析3人在北京短短幾天發(fā)了一筆“橫財”。
隨后,民警以楊某某為突破口,在長沙警方的配合下,在一網(wǎng)吧內(nèi)將其抓獲,并確定其3人團伙的窩點。“到了他們租的房子后把我們都震驚了,屋內(nèi)完全就是一個小型網(wǎng)吧,200余平方米的面積里堆滿了電腦,桌子上、地上到處都是銀行卡、網(wǎng)絡(luò)充值卡。當時,楊某某的同伙還在電腦前忙碌著。”渭陽中隊中隊長張剛表示,當晚,民警將窩點其余5名成員(蔣某某、馮某、肖某某、熊某某、周某某)全部抓獲,并確認出去銀行取錢的男子就是另一成員鄧某某,同時,當場搜查出作案用電腦十余臺,銀行卡數(shù)十張,手機、上網(wǎng)卡若干。
該團伙共計詐騙數(shù)百次 騙得贓款百余萬元
經(jīng)偵查,民警發(fā)現(xiàn)該團伙是以鄧某某的表哥鄧某為首的詐騙團伙,自2013年起,這個團伙在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布假廣告自稱賣各個國家級考試的答案,共計詐騙數(shù)百次,騙得贓款百余萬元。
由于團伙絕大部分的非法所得都在鄧某手中。鄧某某等7人,是這個團伙中負責和受害人聊天的“鍵盤手”,鄧某則在網(wǎng)絡(luò)上散布廣告、提供作案工具,操控詐騙。至此,民警分析,該7人團伙僅僅是以鄧某為首的犯罪集團中的冰山一角,集團成員遠遠不止這7人。
經(jīng)核查,去年11月初,鄧某讓蔣某某找人去北京辦卡,蔣某某遂找來楊某某、尹某某、馮某、肖某某4人去北京辦卡。4人用蔣某某從網(wǎng)上購買的數(shù)十張身份證中挑選出和自己長相相似的身份證去銀行開戶,以蒙混過關(guān),汪某某的身份證就是其中之一。
“后來才知道,民警把汪某某的銀行卡一鎖,他自己就解開,其實整起案件與他并沒有關(guān)系。”張剛說,鄧某某作為鄧某的親信,負責監(jiān)管窩點內(nèi)所有人的工作,在詐騙成功后,由鄧某某專門負責去銀行將贓款取出,然后將贓款交給鄧某。
鄧某某稱,他們大都是高中或中專學歷,此舉就是抓住了考生這種“不勞而獲,投機取巧”的心理。
目前,經(jīng)秦都區(qū)人民檢察院批準,公安秦都分局對鄧某某等7人執(zhí)行逮捕,并將鄧某網(wǎng)上追逃。
考研這種大事,不想著刻苦努力,卻一心盤算著如何投機取巧。去年底,咸陽一名考生在網(wǎng)上與一名為某...